DUE DILIGENCE INVESTIGATIVA INTERNAZIONALE

In numerosi paesi esteri (quali ad esempio Abu Dhabi, Hong Kong, Singapore, Marocco, Emirati Arabi, Malesia, Cina e molti altri) abbiamo effettuato, per conto di aziende e multinazionali italiane numerose Due Diligence Investigative finalizzate a stilare un profilo reale dell’azienda o della persona fisica che ci era stata segnalata.

Le attività informative e di intelligence internazionale sono state sviluppate su ampia scala analizzando il profilo economico e societario di imprese e persone fisiche, effettuando sopralluoghi documentati da copiose relazioni fotografiche sul posto (sedi delle aziende, abitazioni, ecc…) ed acquisendo localmente informazioni, anche di ordine riservato, che hanno consentito di stilare un dettagliato report investigativo.

In alcuni casi le analisi compiute nella Due Diligence Investigativa non hanno segnalato criticità mentre in numerosissime altre occasioni sono state rilevate importanti situazioni negative che l’azienda nostra Cliente ha potuto assumere come informazioni necessarie a impedire il buon esito della trattativa commerciale in corso.